برچسب - پولشویی

جزئیات جدید از ممنوع‌الخروجی مدیرعامل یک بانک

جزئیات جدید از ممنوع‌الخروجی مدیرعامل یک بانک

طبق اعلام مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک مذکور تا اطلاع ثانوی ممنوع الخروج شدند.

آیا زن شیک پوش قاچاقچی سوخت است یا قربانی یک پولشویی

آیا زن شیک پوش قاچاقچی سوخت است یا قربانی یک پولشویی

پرونده اتهامی زنی که بیش از ۶ میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور انتقال داده است به دادگاه ارسال شد.

۷ عضو باند بزرگ پولشویی دستگیر شدند

۷ عضو باند بزرگ پولشویی دستگیر شدند

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه با انجام اقدامات و ردیابی اموال و دارایی‌های متهم تعداد ۳ دستگاه آپارتمان، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان انواع ارز شناسایی و توقیف شد، عنوان داشت: در این رابطه ۷ نفر که در رابطه با جرائم پولشویی و متواری شدن متهم به خارج از کشور نقش فعال و گسترده‌ای داشتند دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

جزییات طرح جدید نمایندگان برای ادغام حساب‌ها و کارت‌های بانکی

جزییات طرح جدید نمایندگان برای ادغام حساب‌ها و کارت‌های بانکی

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از طرح جدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ادغام حساب ها و کارت های بانکی افراد خبر داد.

پربیننده‌ترین اخبار آخرین اخبار