برچسب - اختلاس

براساس گزارش‌ها، دادگاهی در شهر «هوشی‌مین»، خانم لان، رئیس گروه هلدینگ «ون تین فات» را که در حوزه املاک و مستغلات فعالیت داشت، به‌دلیل اختلاس ، رشوه و نقض قوانین بانکی این کشور، مجرم تشخیص داد.

محمدرضا جعفری اصل، این اقدام را در راستای مبارزه قاطع دادگستری استان خوزستان با مفاسد اقتصادی برشمرد و اتهامات متهمان بازداشت‌شده را تخلفات مالی عنوان کرد.

ویدیو قدیمی از آرش اشتری کارشناس مسئول بندرامام که ۲ میلیون دلار به عبارتی حدود ۱۰۸ میلیارد تومان اختلاس کرده منتشر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندر امام خمینی در استان خوزستان از تشکیل پرونده قضایی در رابطه با موضوع اختلاس صورت گرفته در مجتمع بندری این شهرستان خبر داد.

همسر این فرد نیز با نام اختصاری «الف. ش» معرفی شده که وی نیز در یکی از مهم‌ترین شرکت‌های صنایع غذایی ایران در منطقه ویژه امام مشغول به کار بوده و سمت مدیریت هم داشته است. 

داریوش فرهنگ می‌گوید: واقعا نمی‌شود جلوی اختلاس را گرفت؟ بعد می‌آیند جلوی بعضی از کار‌های ما را می‌گیرند که مثلا فلان نکته را گفته که تخریبی است یا جلوی فیلم را می‌گیرند، اما جلوی اختلاس را نمی‌گیرند.

 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این همایش گفت: شرکت چای دبش، چای فاسدشده وارداتی را که مصرف حیوانی هم نداشت با مجوز دولت قبل به دبی منتقل (صادر) کرد، رنگ و اسانس زد و به‌عنوان چای خارجی مجددا وارد کشور کرد!

فرد مذکور دارای محکومیت‌های قطعی به میزان تقریبی ۳۰۰ میلیارد ریال در شعب اجرای احکام مدنی بندرعباس است و همچنین برای او در دادسرای بندرعباس قرار وثیقه چهارصد میلیارد ریالی صادر شده بود.

یک حساب کاربری به نام بابک زنجانی متهم اقتصادی محکوم به اعدام در تلگرام فعال شده است که با انتشار یک استوری سال نو میلادی را تبریک گفته است.

شهردار سابق گرگان که مدتی پیش به اتهام اختلاس و ارتشاء، مجرم شناخته شده بود، ظهر امروز در حین فرار، در یکی از استان‌های همجوار دستگیر شد.

به گفته منابع آگاه مدیر سابق پخش فرآورده‌های نفتی دماوند دستگیر شد.

یکی از مدیران بانک شهر از خودش تقاضای وام کرد. این مدیر احتمالا به دلیل اعتمادی که به خودش داشت تقاضای ضامن هم از خودش نکرد!

دادستان تهران از وقوع اختلاس در یک بانک در تهران خبر داد.

دادستان تهران گفت: در پرونده کشف اختلاس ۲۹ هزار میلیارد ریالی در یکی از بانک‌های دولتی تهران، مدیر دایره صندوق بانک که در پی اخذ اقامت یکی از کشورهای اروپایی بود و در همین راستا به کرّات به خارج از کشور رفت و آمد داشته است، با همکاری فردی در خارج از شبکه بانکی، اقدام به طراحی برنامه‌ای به منظور اختلاس بیش از ۲۹ هزار میلیارد ریال از منابع بانک کرده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان البرز گفت: با تلاش ماموران پلیس امنیت اقتصادی البرز، کارمند یکی از شعب بانک‌های دولتی کرج به اتهام اختلاس ۴۰ میلیارد ریالی دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: حدود ۵۰۰ میلیون یورو از محل اموال داخل و خارجی او به شرکت ملی نفت واگذار شده است و هم چنان متهم در زندان است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به جدیدترین پرونده درگیری اراذل و اوباش که توسط مأموران پلیس پایتخت به سرانجام رسیده است، اظهار کرد: یکی از هلدینگ‌های بزرگ کشور که 50 تا 60 هزار نفر در آن مشغول به کار هستند با تغییر گروه مدیریتی خود درگیر موضوع اختلاس مالی می‌شود.

یکی دیگر از اعضای شورای شهر شهریار نیز به اتهام ارتشا و اختلاس بازداشت شد .