در تحقیقات معلوم شد این شخص با معرفی خود به عنوان پخش کننده برنج، با دادن وعدههای اغوا کننده و پرداخت سود کلان ماهانه اقدام به دریافت مبالغی از مالباختگان کرده و گریخته است.
نیما پس از دستگیری گفت: چند ماه قبل از ایران به ترکیه مهاجرت کردم و در آنجا با مراجعه به سفارتخانههای آمریکا و کانادا درخواست پناهندگی دادم، اما تقاضایم رد شد و به ناچار به گرجستان رفتم و در بازار مشغول کار شدم. مدتی بعد هم به عضویت یک فرقه شیطانپرستی درآمدم.
مرد مجروح که رحمان نام دارد پس از مداوای اولیه بلافاصله تحت بازجویی قرار گرفت و گفت: در یکی از کشورهای اطراف تاجر هستم و چند روز قبل با یکی از دوستانم که او هم تجارت میکند برای خرید و فروش به تهران آمدیم. کسی که قرار بود معامله را جوش بدهد.
تاجر آلمانی پیشنهادی دیوانه وار برای انتقال رونالدو به بایرن مونیخ داد.
کوچه صدتومانیها، کمی بالاتر از میدان محمدیه، درست همجوار با بازار تهران قرار دارد. کوچهای باریک و بلند، همجوار با بازار دروازهنو که حالا تغییر چهره داده و دیگر خبری از سکونت تاجران سرمایهدار در آن نیست.